La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaba este miércoles por la mañana una serie de allanamientos a directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti, en el marco de la causa judicial en la que están imputados por estafa. La empresa bursátil aparece vinculada en fraudes con ahorros de casi 150 inversores.
Los procedimientos judiciales fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno. Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), no tienen como objetivo la detención de personas, sino el secuestro de material e información de interés para la causa. Entre los domicilios que fueron allanados, figuran uno de Jujuy al 1300 y otro inmueble en la zona de Mitre y Salta.
Desde la declaración de default en 2020, Guardati y Torti comenzó a trascender más en el ámbito judicial que en el financiero comercial. En marzo de 2021, ocho directivos y el síndico de la firma fueron imputados por administración fraudulenta, tras ser acusados de elaborar y publicar balances falsos.
En ese entonces, unos cuarenta ahorristas denunciaron que les habían vaciado dinero de sus cuentas. La presunción fue que la rama bursátil de la firma lo había hecho para tapar el déficit financiero de su unidad de negocios como corredora de cereales, que había sido golpeada por el derrumbe de la agroexportadora Vicentín.
En diciembre de 2021, el directorio fue objeto de una segunda imputación por defraudación a inversores. La cantidad de víctimas se amplió a 156 y los daños económicos se contabilizaban en 6.768.645 de pesos y 1.152.151 de dólares.
La tercera imputación se conoció hace dos semanas, luego de que una empresa de transporte acusara a la firma de haberle vaciado 19 millones de pesos de su cuenta comitente.
