La AFIP anunció que controlará transferencias de sumas bajas de dinero con el objetivo de evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre distintas cuentas. A partir de esta nueva medida, las entidades financieras deberán cruzar la información de manera automática con la AFIP y realizar el seguimiento de los montos transferidos.
De esta manera, el organismo podrá tomar consciencia de los montos bajos de transferencias bancarias entre usuarios, lo que en caso de no contar con la documentación respaldatoria podría llevar a varios tipos de sanciones.
Al respecto, el monto límite del cual la AFIP tendrá control sobre las transferencias es de 200 mil pesos, según detalló Ámbito Financiero. Todas las transacciones que superen ese monto deberán ser informadas por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La AFIP podría elevar sanciones en caso de que no se entreguen o se emitan las facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que se realicen en las formas, requisitos y condiciones establecidas.
Por el lado de las transferencias, el banco puede retener o rechazar la operación y solicitar la justificación de los fondos. De no justificarse el movimiento, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
