En las últimas horas trascendió que Marcelo Tinelli utilizó una cuenta offshore para girar dinero a Estados Unidos. Se trata de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) manejada por un inversionista argentino, que el presidente de la Liga Profesional de Fútbol usaba para realizar transferencias al país norteamericano.
El conductor televisivo aparece como una de las 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo, en un reporte secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, en inglés). El Banco Spirito Santo en Miami reportó ante el organismo antilavado norteamericano transacciones entrantes y salientes de las cuentas de esa firma offshore por un volumen total de 18 millones de dólares, entre junio del 2013 y octubre del 2014.
La información surge de una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En ese informe se detallan los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos. Otros argentinos que aparecen en la lista son, por ejemplo, el ex futbolista Carlos Cassartelli y el empresario hotelero Santiago Carnero, oriundo de Santa Cruz.
Fuentes cercanas a Tinelli informaron que ese dinero estaba destinado al «pago de gastos personales» y que no fue declarado en su momento ante la AFIP «por discrepancias de interpretación». A su vez, señalan que las transferencias luego fueron incorporadas al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.
