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Paso a paso: cómo se gestó la investigación que mantiene en vilo a la Fundación Leo Messi en España y Argentina

Por Ignacio Pellizzón.

Por Rosario Nuestro Redes

lunes 17 de diciembre, 2018

TODO TIENE UN PRINCIPIO

La Fundación Leo Messi (FLM) fue constituida en España en el 2007 con sede oficial en Barcelona. El principal objetivo era asistir a niños en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, recién en 2013 se inscribió en la Generalitat (sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad autónoma española de Cataluña). Es decir, que durante 6 años nadie la controló. Esta situación le valió para que Hacienda (una suerte de AFIP local) comenzara, en ese momento, a pedirle los documentos sobre cuánto dinero ingresó, egresó y se destinó a obras benéficas durante el período que no estuvo inscripta.

Mientras tanto, en otra investigación,encontraron que Leo Messi y su padre habían defraudado al fisco entre 2007 y 2009 por una suma de 4.1 millones de euros. Por este motivo, la justicia del país europeo condenó por tres delitos de fraude a 21 meses de prisión al jugador y su padre Jorge -a quien le rebajaron la condena a 15 meses-. Sin embargo, ninguno fue preso por ser una pena inferior a los dos años.

En este escenario, comenzaron a surgir curiosidades sobre la FLM que el diario español ABC fue publicando.Encontraron cifras inconsistentes con lo que estipula la ley, por ejemplo: “En el ejercicio 2014 la Fundación ingresó 1.4 millones de euros en donaciones y solo destinó a proyectos sociales 352.000, entre ellos 75.000 euros para un programa contra la mortalidad infantil en África. Lo llamativo es que la ONG del máximo goleador de la Liga gastó en asesores (abogados, consultores…) y en el alquiler más de lo que destinó en todos sus proyectos de ayuda a los niños: 439.414 euros”.

Hasta ese momento no había ningún tipo de información disponible sobre cuentas, registros y demás avatares contables sobre la filial argentina de la Fundación, con domicilio fiscal en Rosario, ciudad de la que es oriundo el crack de fútbol, y su familia.

ARGENTINA, LA OTRA FUNDACIÓN

En octubre de 2018, un exempleado de FLM, Federico Rettori, quien estuvo colaborando entre 2012 y 2015 con la entidad benéfica, denunció en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 de Buenos Aires, a cargo del Juez Gustavo Meirovich y en Fiscalía N°4 de ese fuero, que subroga Pablo Turano, a Lionel Messi (vocal de la Fundación), a su hermano Rodrigo (presidente), a Jorge Horacio Messi (padre de ambos y vocal), Martín Giusepponi (actual director) y a todas las personas que manejaron fondos con la Fundación, por evasión fiscal a través de la ONG.

No sólo eso, en su denuncia, además, añadió que nunca se presentaron Balances ni Memorias en la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Rosario. Esto fue confirmado por el portal Rosario Nuestro, quien dialogó con su titular, Luciano Lerme, y aclaró que se estaba agotando el plazo impuesto para la presentación total de los papeles de la Fundación en Argentina y que, en caso de caducar el lapso estipulado, FLM podría verse bloqueada en diferentes certificados que el organismo de control emite para poder llevar adelante cualquier tipo de acción u obra benéfica. Este medio como diario ABC nunca más pudieron volver a tener respuesta alguna de la IGPJ.

En rigor, se determinó la imputación de Lionel Messi y su padre por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la entidad -en base al artículo 303 del Código Penal que castiga el lavado de activos, y el 304, que extiende la sanción a las personas jurídicas-.

Según figura en la presentación realizada por Rettori, la Fundación del jugador habría sido utilizada como “pantalla” para captar recursos que luego eran presuntamente desviados, parcialmente, hacia cuentas en el exterior de la familia Messi o de terceros, en lugar de destinarse a los fines benéficos previstos. Esto motivó la renuncia del actual exempleado.

Es importante destacar que la filial de la Fundación en Rosario, ubicada en calle Alvear 1670 piso 10 “A”,se creó en 2009 pero fue dada de baja por no presentar declaraciones juradas. Se volvió a inscribir en la misma ciudad en 2013 como Fundación Privada Leo Messi, pero la AFIP le bloqueó el CUIT por no haber presentado las declaraciones juradas correspondientes tres años seguidos.

Pero, como adelantara Infobae, “según los registros de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia Santa Fe, aparece inscripta otra filial bajo el nombre Fundación Privada Leo Messi Argentina, con la misma dirección, pero diferente CUIT. Tiene como vicepresidenta, desde el 11 de noviembre del 2011, a la madre de Messi, Celia María Cuccittini. Tampoco presentó balances ante el organismo correspondiente santafesino, pese a que firmó en la Argentina convenios de patrocinio con distintas empresas.

Otro dato que aportó el exempleado en su denuncia es que FLM se asoció durante siete años con Social Team, a cargo de Alejandro Rebosio -también investigado por la Justicia-, quien se encargaba de los proyectos sociales, aunqueuna gran cantidad de las acciones sociales comprometidas por la Fundación no se habrían concretado, afirmó el denunciante.

En este sentido, el juez Meirovich comenzó la investigación con seriedad y pretende llegar al meollo de la cuestión. Por eso solicitó varias medidas de prueba para poder avanzar en la causa y determinar, en base a las pruebas que recabe, nuevas acciones a seguir.

LA TEORIA QUE SOBREVUELA

Con investigaciones abiertas, la principal especulación teórica que se va formulando es que los Messi crearon dos Fundaciones: una en el país europeo y otra en Rosario, su ciudad natal. ¿El motivo? Hacer firmar a diversos sponsors contratos sin saber con la entidad de qué país se está acordando o, en otros casos, sin conocer el destino real de los patrocinios. Esto posibilitaría gambetear controles en ambos continentes, ya que los organismos estatales se encargan de regular las ONG de sus propias jurisdicciones. Si hay un convenio que no figura en la entidad de tal país, es porque se ejecutó con la del otro y, así, sucesivamente.

De este modo, se lograría esquivar las imposiciones de la ley española que exige que el 70% de los fondos recaudados se destinen a proyectos sociales (para obtener el beneficio de no pagar impuestos) y, además, -según la teoría- evitar pagarle al fisco europeo el 55% de los ingresos por derechos de imagen que corresponden, teniendo en cuenta que Club Barcelona es el mayor aportante en este sentido- y canalizar los pagos a través de la Fundación de Argentina, lejos de los controles españoles. Por ende, sería sencillo dibujar los registros.

Rosario Nuestro pudo contactarse con el denunciante de la Fundación en Argentina, Federico Rettori, y contó que “lejos de lo que dicen en el entorno de Messi sobre que la denuncia no tenía fundamento, se confirma que sí tiene, porque estuve dos veces en el juzgado más de tres horas cada vez, y ahora voy a volver antes de fin de año”. Además, según fuentes cercanas a la causa, señalaron queRettori está aportando mucha información relevante de lo que luego emanan medidas de pruebas.

NÚMEROS QUE NO CIERRAN

El Departamento de Justicia de la Generalitat encontró recientemente incongruencias en los Balances y Memorias que la Fundación Messi de España presentó sobre los ejercicios 2016 y 2017. El diario español ABC publicó que hay 420.513 euros “gastados” en 2016, que no habían sido consignados en dicho año.

También se encontró otro “error”: unos 80 mil euros menos declarados en el patrimonio de la entidad que sí figuran en el balance del 2016 pero no en lo presentado sobre 2017. Al no cerrar las cuentas, la justicia de España le exigió a la entidad rehacer y auditar todos los balances de cuentas presentados desde su registro.

ROSARIO SIEMPRE ESTUVO CERCA

Como dice la canción de Fito Páez “Rosario siempre estuvo cerca”, también lo está en los balances contables de la Fundación Messi en España. Es que desde que comenzó a presentar los papeles en 2013, en el país donde la “pulga” actualmente vive, siempre figuraron los gastos de alquiler y mantenimiento de la sede en Barcelona, pero en el último informe presentado (correspondiente al 2017) figuran los gastos de la filial en Rosario.

Entre los años 2016 y 2017, Fundación Messi desembolsó un total de 146.221 euros para alquilar su sede en Rosario, ubicada en calle Alvear 1670 piso 10 “A”.Los documentos oficiales, a los que tuvo acceso Rosario Nuestro, señalan que en el año 2016 el mantenimiento de la sede en la ciudad le costó 73.144, 66, mientras que en el 2017 el gasto fue de 73.077, 27 euros.

Sumado a estos gastos, el hallazgo periodístico del diario ABC, refleja que la Fundación de España envió a la de Argentina 568 mil euros, los cuales se distribuyeron en tres pagos entre 2011 y 2012 (68 mil; 250 mil y 250 mil). En principio, el dinero habría servido para montar la filial en Rosario, aunque no hay registro contable al respecto. “Todo es muy raro”, dicen en España y en Argentina.

Rosario Nuestro intentó comunicarse con Jorge Messi, padre del jugador, pero no obtuvo respuesta. De hecho, se le escribió por whatsapp y tampoco se contestaron las preguntas realizadas.

Continuará…

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