La Policía Federal Argentina (PFA), ayudó a desmantelar una red nacional e internacional de hackers acusados por una defraudación informática millonaria que generaba criptomonedas ilegales. Agentes de la División Delitos Tecnológicos encabezaron una serie de más de 50 allanamientos en todo el país y detuvieron a seis involucrados.
La investigación surgió a raíz de múltiples denuncias por defraudación informática, donde se detectó que los cibercriminales utilizaban un sofisticado software malicioso creado para dañar los sistemas operativos y obtener las credenciales bancarias de diversas compañías, permitiéndoles vaciar sus cuentas y desviar los fondos a numerosas billeteras de cripto activos para no ser detectados y de esta manera dificultar su rastreo y su recuperación.
El caso contó con la intervención de las Unidades Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración del equipo especializado en la investigación de criptoactivos de la Procuración General.
Las pesquisas incluyeron la utilización de un software especializado en el seguimiento de criptomonedas, permitiendo llevar adelante la trazabilidad de los fondos y su posterior análisis.
Asimismo, fueron monitoreados los flujos de fondos de los blockchains (registro de transacciones digitales ) y el intercambio de criptodivisas, pudiendo así rastrear los monederos utilizados e identificar a sus titulares que operaban en nuestro país y en distintos países de Latinoamérica, con diferente grado de participación. El monto de las transacciones ilegales e intercambio de criptodivisas ascendió a 1.500 millones de pesos, aproximadamente.
En efecto, se llevaron a cabo 54 allanamientos en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Tucumán y Río Negro. Además, los agentes detuvieron a los tres principales integrantes de la organización criminal y a otros tres partícipes necesarios del desvío de los fondos.
De igual modo, fueron notificados de la causa 48 personas. Por otro lado, en el plano internacional, nueve individuos que tenían alerta roja de Interpol fueron detenidos en Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos.
El procedimiento permitió el congelamiento de billeteras virtuales cuyo monto asciende a 18 mil cripto activos USDT (aproximadamente 18 millones de pesos). Asimismo se secuestraron 800 mil pesos, 200 dólares, 71 teléfonos celulares, 5 dispositivos electrónicos, 14 notebooks, 5 tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, 6 computadoras de escritorio, 7 billeteras virtuales congeladas y demás elementos de interés para la causa. Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor
